El pasado 25 de marzo, se llevó a cabo una sesión informativa sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales en CAFGirona. Alexandra Andrés y Manel Raja, consultores expertos de Conversia, hablaron sobre los aspectos más relevantes de esta normativa, que afecta directamente a los Administradores de Fincas, en las instalaciones del Colegio de Administradores de Fincas de Girona. Este evento fue de gran relevancia para los asistentes, quienes pudieron obtener una visión más amplia y actualizada sobre este tema tan importante en el ámbito de las Administraciones de Fincas y las Comunidades de Propietarios.
Durante la ponencia, Alexandra y Manel abordaron diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo:
Marco legal y normativo
– Legislación nacional sobre prevención del blanqueo de capitales
– Regulaciones específicas para administradores de fincas e inmobiliarias
Obligaciones de los administradores de fincas
– Identificación y diligencia debida de los clientes
– Informe de operaciones sospechosas
– Implementación de políticas y procedimientos internos
Obligaciones de las inmobiliarias
– Identificación de clientes y beneficiarios finales
– Verificación de la legitimidad de transacciones financieras
– Informe de transacciones sospechosas
Responsabilidad y sanciones
– Consecuencias legales del incumplimiento de las obligaciones
– Sanciones para administradores de fincas e inmobiliarias
Mejores prácticas y recomendaciones
– Capacitación del personal
– Implementación de sistemas de monitoreo y control
– Colaboración con autoridades competentes
Casos de estudio y ejemplos prácticos
– Ejemplos de transacciones sospechosas en el sector inmobiliario
– Casos destacados de cumplimiento y no cumplimiento de las obligaciones
Manel Raja y Alexandra Andrés, expertos consultores de Conversia durante la ponencia informativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en CAFGirona
Los participantes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y compartir experiencias, lo que enriqueció aún más la sesión.
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